23 января 2023 Сергей Гебель ответил порталу «Bankiros» на вопросы о контроле налоговой службой за переводами физических лиц.
Банки автоматически уведомляют Росфинмониторинг (а он может сообщить в налоговую) об операциях на сумму свыше миллиона рублей.
Поводом для проведения проверки может стать получение любой информации, свидетельствующей об осуществлении незаконной предпринимательской деятельности.
Подробнее: Как избежать блокировки счета обычным держателям карт?
